Личный кабинет росфинмониторинг: инструкция по регистрации, функционал аккаунта

Обращения граждан

В связи с распространением коронавирусной инфекции, личный прием граждан и организаций в центральном аппарате Росфинмониторинга временно проводиться не будет. Почтовый адрес для направления обращений граждан и организаций в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг):107450, г. Москва, К-450, ул.Мясницкая, д.39, стр.1 или в электронном виде, через форму «Направить обращение» сайта Росфинмониторинга в ИНТЕРНЕТЕ. Рекомендации Минтруда России от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261

Рассмотрение обращений граждан, обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц в Федеральной службе по финансовому мониторингу осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 г. № 808, Регламентом Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.11.2008 г

№ 264.
 
Обращаем внимание на порядок рассмотрения отдельных обращений, предусмотренный ст. 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
 
При направлении обращений, касающихся обжалования судебных решений, необходимо иметь в виду, что согласно Конституции Российской Федерации правосудие в России осуществляется только судом

Органы судебной власти самостоятельны и действуют независимо от законодательной и исполнительной властей. Решения судебных органов обжалуются в установленном законом процессуальном порядке. Действующее законодательство запрещает всякое вмешательство в процесс отправления правосудия.
 

Письменное обращение направляется по почтовому адресу: Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450

Личный прием осуществляется в последний четверг каждого месяца с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1. 

Ответственное лицо: начальник Управления документооборота С.А. Коваленко
 

Запись на личный прием по телефону: (495) 627-33-26

Обращения в форме электронного документа направляются путем заполнения специальной формы на официальном сайте Росфинмониторинга. 

ВНИМАНИЕ! Обращения в электронном виде, направляемые в Росфинмониторинг минуя предлагаемую форму ввода, к рассмотрению не принимаются.

 
Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных. 
 

Телефон доверия — (495) 627-32-43

По «Телефону доверия» можно узнать о порядке направления информации  о случаях нарушения требований к служебному поведению федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы  по финансовому мониторингу или наличии у них личной заинтересованности, которая может привести или приводит к конфликту интересов.

С порядком приема и рассмотрения обращений ознакомлен(а) 

Преимущества пользования Личным кабинетом

Как уже отмечалось выше, использовать функционал профиля, могут только прошедшие регистрацию. Сам процесс регистрации открывает перед многочисленными пользователями следующие преимущественные возможности и опции:

• Получение помощи в подборе финансовых организаций и услуг;
• Изучение списка экстремистов;
• Осуществление мониторинга контрагентов посредством проведенного поиска;
• Просмотр операций, что ранее были отклонены организацией;
• Есть возможность передать уведомления по обнаруженным нарушениям и сдаче необходимой отчетности.

Особой полезной функцией данного портала является возможность выявить нарушения от пользователей самими сотрудниками организации. Подобные анализы обычно проводятся на основании статистики посещаемости аккаунта и историй операций, ранее проведенных в нем.

Как открыть счет онлайн?

В 2016 году специалисты Росфинмониторинга сделали все необходимое для того, чтобы у пользователей была возможность в любое удобное время дистанционно открыть счет. Но эта опция недоступна тем, кто числится сразу в трех черных списках. Центр безопасности и федеральная организация по финансовому мониторингу запустили многофункциональную программу для обмена данными между финансовыми компаниями, отказавшимися обслуживать тех клиентов, которых подозревают в легализации финансовых средств, полученных в результате каких-либо преступных действий.

При открытии счета в онлайн-режиме нужно обращать внимание на то, чтобы директор конкретного предприятия прошел предварительную идентификацию в банке

Для любой организации крайне важно, чтобы руководящее лицо либо индивидуальный предприниматель не числился в списке террористов и «отказников»

Ошибка 403

У вас не настроена, либо некорректно настроена цепочка сертификатов

Обратите внимание, если с данного компьютера (учетной записи) вы отправляете отчеты с помощью ЭЦП (сертификата) в другие надзорные органы, то настройки сертификатов могут конфликтовать между собой

Рекомендации

1. Настроить другой компьютер для отправки ТОЛЬКО в РФМ.
2. На данном компьютере сделать отдельную учетную запись (пользователя) и настроить для отправки ТОЛЬКО в РФМ. Как настроить новую учетную запись – https://support.microsoft.com/ru-ru/help/13951/windows-create-user-account

Предварительно рекомендуем проверить компьютер по инструкции “Настройка рабочего места” – http://fedsfm.ru/content/files/portal/Portal_Instructions.zip

Проверка сертификатов

Откройте Пуск- Все программы – КриптоПро- Сертификаты. Откроется окно «Сертификаты». Слева нажмите на «Сертификаты – текущий пользователь»- «Личное»- «Реестр»-«Сертификаты». Нажмите дважды на свой сертификат. Перейдите во вкладку «Путь сертификации»

Появится цепочка сертификатов, она должна состоять из 4 сертификатов (Головной удостоверяющий центр -> УЦ 1 ИС ГУЦ/УЦ 2 ИС ГУЦ -> сертификат Вашего УЦ -> Ваш личный сертификат).
Пожалуйста, особенное внимание уделите настройке сертификатов – в пунктах 3.5 – 3.8 инструкции выше. Сертификаты должны быть установлены в следующих папках: Головной удостоверяющий центр – в Доверенных корневых центрах сертификации

УЦ 1 ИС ГУЦ (УЦ 2 ИС ГУЦ) и сертификат Вашего УЦ – в Промежуточных центрах сертификации. Ваш личный сертификат – в Личных. Проверьте ВО ВСЕХ ПАПКАХ наличие самоподписанных сертификатов  Вашего УЦ. Самоподписанный – это сертификат Вашего Удостоверяющего центра, у которого в поле “кому выдан” и “кем выдан” совпадает. Такие сертификаты необходимо удалить.
Перейдите на вкладку Доверенные корневые центры и убедитесь, что в списке присутствует сертификат с названием “Головной удостоверяющий центр” (если отсутствует, установите его в соответствии с инструкцией, п. 3.6) и отсутствуют корневые сертификаты Вашего удостоверяющего центра + сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ и УЦ 2 ИС ГУЦ (такие сертификаты необходимо удалить).
Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют кросс-сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ (4 штуки), УЦ 2 ИС ГУЦ (2 штуки). Если отсутствуют, то установите по п 3.7 инструкции.
Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в списке присутствуют сертификаты Вашего Удостоверяющего центра. Если отсутствуют, то установите по п 3.8 инструкции.

Если цепочка после всех действий не выстраивается, то ВО ВСЕХ ПАПКАХ удалите сертификат Вашего удостоверяющего центра и повторно установите его в соответствии с инструкцией п. 3.8 (строго в хранилище “Промежуточные центры сертификации”).

Как отключить личный кабинет?

Если появилась необходимость отключить аккаунт на портале данной организации, нужно будет составить заявление. В нем обязательно должна быть прописана причина закрытия раздела. Довольно часто подобным основанием является смена производимой основной деятельности

В этом случае провести отключение очень важно. Это избавит от необходимости вести отчетность

Чтобы избежать несанкционированных действий, которые могут привести к отключению профиля, нужно поместить ресурс в специальные узлы обеспечиваемой безопасности на ежедневно используемом браузере. В качестве дополнения запрещено говорить свои входные сведения посторонним лицам. При этом рекомендуется разрешить открывать время от времени всплывающие окошки.

Вход в личный кабинет

Войти в свой аккаунт необходимо также с основной страницы сайта Росфинмониторинга. Для авторизации потребуется ввести либо логин с паролем, либо электронную подпись. Вводить эти данные необходимо очень внимательно, так как при неоднократном некорректном вводе учетную запись могут заблокировать.

Зайти в ЛК Росфинмониторнга могут авторизованные пользователи, которые являются физлицами или юрлицами, а также частные предприниматели и работники городских удостоверяющих центров. Если вход осуществляется при помощи сертификата, то для начала потребуется настроить рабочее место. Для этого сайт предоставляет пользователям подробную инструкцию.

Как открыть счет в удалённом режиме?

Примерно с 2016 г данная организация позволила регистрировать счета в особом удаленном режиме. Это доступно далеко не всем пользователям, особенно тем, что находится в трех официальных черных списках. ЦБ и компания запустили грамотно разработанную программу по обмену информационными данными между финансовыми учреждениями, выдавшими отказ в обслуживании клиентов, подозреваемым в отмывании средств.

Если у Вас остались вопросы или есть жалобы — сообщите нам

Регистрируя счет в подобном удаленном режиме, требуется следить за тем, чтобы руководитель ранее был на официальном уровне идентифицирован банком

Для подобной организации очень важно, чтобы предприниматель или руководитель не был вписан в перечень террористов и отказников

Список террористов и экстремистов

Это достаточно важный перечень для современных банковских структур и работодателей. По сути, это особая имитация борьбы с террористом. Согласно установленным на международном уровне правилам и рекомендациям, в обязательном порядке замораживаются активы тех лиц, которые подозреваются в совершении террористических операций или в содействии подобной разрушающей деятельности и внесены в список террористов и экстремистов.

Данные условия легли в основу современного законодательства РФ. Если какой-то человек был включен в список террористов или их помощников, то основанием для этого должно быть полученное предварительно судебное решение. Важным правилом является ограничение по крупным финансовым операциям. К базовым доходам и к оплате обязательных счетов ограничений нет.

Контакты

• (495) 627-33-97 – Дежурная служба, «Горячая линия» для сообщений о фактах финансирования терроризма
• (495) 627-32-43 – «Телефон доверия» по противодействию коррупции, нарушениям требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Росфинмониторинга, недопущению конфликта интересов
• (495) 627-33-26 – Запись на личный прием граждан. Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для граждан
• (495) 627-33-11 – Предоставление информации о порядке и сроках рассмотрения обращений, о регистрационном номере поступившего обращения заявителя и дате завершения его рассмотрения для организаций
• (495) 627-33-33 доб. 36-97; доб. 34-59; (495) 627-32-85; (495) 627-32-45 – Условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу; udk@fedsfm.ru 
• (495) 627-32-11 — Пресс-служба; pr@fedsfm.ru
• (800) 300-61-61, (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 – Техническая поддержка по вопросам эксплуатации программных комплексов. Пользователи Личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга (организации и лица), могут обращаться за консультацией по вопросам технической поддержки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (МСК) по указанным телефонам или круглосуточно через специализированную форму, размещенную на Портале Росфинмониторинга ( https://portal.fedsfm.ru/account/support-post)
• (495) 627-33-33 – Факс.

Запросы информации о деятельности Росфинмониторинга, предусмотренные Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также официальная корреспонденция от органов, организаций и учреждений принимаются по адресу электронной почты info@fedsfm.ru.

Адрес:

Почтовый: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1 (вход осуществляется от станции метро «Тургеневская» или «Чистые пруды» со стороны пр-та Академика Сахарова).

Направление обращений граждан и организаций в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по форме: направить обращение

Прием корреспонденции производится в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Сведения о месте нахождения Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов с использованием координат.

В форматах: CSV и XML

Адрес: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр.1

Код города: 495

Телефон/факс: 626-24-14, факс 626-24-14,

Электронная почта: cfo@fedsfm.ru

Адрес: Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 10, литера А

Код города: 812

Телефон/факс: 493-74-40, факс 493-74-00,

Электронная почта: szfo@fedsfm.ru

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, дом 154

Код города: 863

Телефон/факс: 280-03-04, факс 280-03-05,

Электронная почта: yfo@fedsfm.ru

Адрес: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 6

Код города: 831

Телефон/факс: 434-30-32, факс 437-31-54,

Электронная почта: pfo@fedsfm.ru

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4

Код города: 343

Телефон/факс: 355-29-11, 355-15-99, 355-20-14, факс 355-22-34,

Электронная почта: ufo@fedsfm.ru

Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, дом 67

Код города: 383

Телефон/факс: 220-18-95, факс 220-19-44,

Электронная почта: sfo@fedsfm.ru

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 37

Код города: 4212

Телефон/факс: 45-79-52,

Электронная почта: dfo@fedsfm.ru

Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, дом 4

Код города: 87934

Телефон/факс: 5-54-34, факс 5-54-34,

Электронная почта: skfo@fedsfm.ru

Адрес: г. Севастополь, ул. Вокзальная, дом 1

Код города: 8692

Телефон/факс: 488-403,

Электронная почта: kfo@fedsfm.ru

Организация внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля

Пункт Правила внутреннего контроля раздела Организация внутреннего контроля доступен некредитным организациям, поднадзорным Росфинмониторингу. Для просмотра правил внутреннего контроля (далее – ПВК) выберите Организация внутреннего контроля → Правила внутреннего контроля в меню РФМ. Личный кабинет.

В правой части окна отобразится список ПВК:

Для просмотра общих данных ПВК нажмите левой кнопкой мыши по гиперссылке в первом столбце. В результате отобразятся общие данные ПВК:

Для добавления ПВК нажмите кнопку Добавить правила внутреннего контроля в правом верхнем углу раздела «Правила внутреннего контроля»:

Откроется форма добавления ПВК:

Заполните поля формы (поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения) и нажмите кнопку Сохранить черновик (для сохранения ПВК в виде черновика) или Отправить в Росфинмониторинг (для отправки ПВК в Росфинмониторинг).

Отчеты о результатах внутреннего контроля

Пункт Отчеты о результатах внутреннего контроля раздела Организация внутреннего контроля доступен некредитным организациям, поднадзорным Росфинмониторингу. Для просмотра отчетов о результатах внутреннего контроля выберите Организация внутреннего контроля → Отчеты о результатах внутреннего контроля в меню РФМ. Личный кабинет.

В правой части окна отобразится список отчетов о результатах внутреннего контроля:

Для просмотра данных отчета нажмите по гиперссылке в первом столбце сводной таблицы со списком отчетов о результатах внутреннего контроля. В результате отобразятся данные соответствующего отчета о результатах внутреннего контроля:

Для добавления отчета о результатах внутреннего контроля нажмите кнопку Добавить отчет о результатах внутреннего контроля в верхней правой части раздела. Откроется форма для заполнения данных отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

Заполните поля формы (поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения) и нажмите кнопку Сохранить (для сохранения отчета в виде черновика) или Отправить (для отправки отчета в Росфинмониторинг).

Специальные должностные лица

Для просмотра списка СДЛ выберите Организация внутреннего контроля → Специальные должностные лица → Список СДЛ в меню РФМ. Личный кабинет. В правой части окна отобразится список СДЛ:

Для регистрации СДЛ выберите Организация внутреннего контроля → Специальные должностные лица → Регистрация СДЛ. Откроется форма регистрации доверенного лица:

Заполните поля формы (поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения) и нажмите кнопку Подписать и отправить. Для поиска СДЛ выберите Организация внутреннего контроля → Специальные должностные лица → Поиск СДЛ. В правой части окна отобразится поисковая форма СДЛ:

Введите необходимые параметры поиска СДЛ (при необходимости) и нажмите кнопку Поиск. В результате внизу под параметрами поиска отобразится список найденных СДЛ, удовлетворяющий заданным параметрам поиска:

Эцп консультации, получение в нижнем новгороде. эцп в электронных торгах и аукционах

В соответствии с установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 13.07.2001 порядком предоставления отчетности, сведения о финансовых операциях могут представляться в электронном виде с использование квалифицированной электронной подписи. Полное описание случаев подачи данных по форме 4-СПД юридическими и физическими лицами приведено в тексте ФЗ № 115.

Производится отчетность средствами портала Росфинмониторинга или на USB-носителе с бумажной копией непосредственно в Федеральную службу финансового мониторинга.

Среди физлиц на портале Росфинмониторинга обязательно получение ЭЦП для адвокатов и нотариусов. Ниже приведен общий список юридических лиц, получение сертификата электронно-цифровой подписи для которых происходит в обязательном порядке.

• ЭЦП для потребительских и сельхоз кооперативов, а также других кредитных организаций;
• ЭЦП для обществ взаимного страхования и страховых компаний;
• ЭЦП для компаний осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, в том числе ломбардов;
• ЭЦП для букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и прочих институтов, чья прибыльная деятельность основана на риске и вероятности.
• ЭЦП для агентств недвижимости, частных риэлтеров и прочих посредников на данном рынке;
• Получение сертификата ЭЦП для поставщиков услуг связи.

Также Удостоверяющим центром предлагается получение ЭЦП для НПФ, компаний управляющих инвестиционным фондами и других микрофинансовых организаций.

Процесс подготовки и отправки происходит по форме 4-СПД с использованием программного обеспечение АРМ «Организация», которая будет доступна для скачивания или личного кабинета на портале Росфинмониторинга. В пакете, помимо информации о представителе отчетности, должны быть включены сведения об:

• Денежном обороте или других операциях с денежными средствами (выпуск и размещение акций, облигаций и т.д.) и другим имуществом,
• а также сведения о самих участниках данных операций (плательщик, получатель либо их официально уполномоченные представители)
• информация о юридическом или физлице-поручителе, от имени которого совершалась сделка;
• выгодоприобретателях по провееднным сделкам с деньгами и другим имуществом.

Мы предлагаем наши услуги, по выдачи ЭЦП для портала Росфинмониторига, консультации по работе с программным обеспечение АРМ «Организация», полное сопровождение в течение года в рамках оказанных услуг.

• Отправить заявку на покупку ЭЦП с этой страницы.
• Подготовить документы на получение ЭЦП в соотвествие с нашим перечнем документов.
• В течение 30 минут на Ваш контактный телефон перезвонит наш сотрудник, с целью уточнения заказа.
• Оплатить выставленные счета.
• Подготовить свой компьютер для работы с ЭЦП (инструкция прилагается к письму).
• Получить ЭЦП и начать работу.

• Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее чем за 30 дней до ее представления;
• Паспорт гражданина РФ, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП, а также его копия (листы с фотографией и регистрацией по месту жительства);
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя руководителя организации: нотариально заверенную копию документа о назначении руководителя;
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя уполномоченного представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную руководителем и печатью организации;
• Заявление в Удостоверяющий центр на выпуск сертификата ключа ЭЦП (формируется автоматически при установке программ);
• В случае, если сертификат ключа подписи получает не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель, необходимо предоставить — паспорт представителя и доверенность на получение;

Минимальная стоимость изготовления электронной подписи (ЭЦП) — от 3500р. А также Вы можете приобрести дополнительный пакет услуг, который позволит сделать Вашу работу с ЭЦП, особенно «для начинающих», более простой, безопасной и удобной.

Стандартный срок исполнения — от 2-х до 5-ти рабочих дней, при условии своевременной оплаты счетов и оперативной подготовки Вами полного пакета документов.

Есть возможность ускоренного выпуска ЭЦП, (от 20 минут). Но мы можем гаратировать исполнения вашего срочного заказа за 2 часа.



Новые правила для аудиторов

Сотрудники федеральной службы по финансовому мониторингу уведомили современные аудиторские компании и тех, кто работает в аналогичной сфере деятельности, о том, что они обязательно должны пройти предварительную регистрацию на официальном интернет-портале «Росфинмониторинг». Только после этого можно будет получить разрешение и соответствующий сертификат на изучение списка организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, если по ним была дана информация о принадлежности к запрещенным видам деятельности.

Новые правила для аудиторов автоматически распространяются и на тех пользователей, которые осуществляют вполне законную деятельность в сфере профессионального предоставления бухгалтерских и юридических услуг. К этой категории относятся те компании, которые от имени клиентов либо по требованию руководителей выполняют следующие действия в пределах аккаунта «Росфинмониторинг»:

• Управляют ценными бумагами, деньгами, а также движимым и недвижимым имуществом.
• Переводят на счет имеющиеся финансовые сбережения для создания и регистрации компаний.
• Осуществляют легальные сделки с недвижимостью.
• Пользуются различными инструментами, которые предназначены для управления многочисленными счетами.
• Регистрируют фирмы и управляют их работой. К этой категории относится купля-продажа различных компаний.

Для получения доступа ко всем перечисленным опциям аудиторские организации должны пройти предварительную регистрацию на официальном интернет-портале «Росфинмониторинг», а также тщательно проверить личные данные по существующему списку юридических и физических лиц России, которые уже добавлены в черны список.

Как зарегистрироваться в личном кабинете?

Для получения доступа в систему необходимо проделать следующие действия:

• открыть страницу авторизации в личном кабинете;
• выбрать, в качестве кого вы будете проходить регистрацию (частного лица/ИП, удостоверяющего центра, организации);
• определиться, будете ли вы регистрироваться путем заполнения анкеты или с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);
• нажать соответствующую кнопку в правой части экрана.

Если вы выбрали регистрацию путем заполнения анкеты для физического лица/ИП, процедура получения доступа к системе будет выглядеть следующим образом:

• заполняем анкету: ФИО, ИНН, ОГРН, вид деятельности (ИП, аудитор, юрист, адвокат, нотариус и т. д.), номер лицензии или учетный номер в реестре надзорного органа, адрес e-mail, мобильный телефон;
• соглашаемся с условиями использования сервиса и обработки персональных данных;
• завершаем регистрацию кнопкой «Отправить».

Логин и пароль придут на внесенный в анкету почтовый адрес после рассмотрения заявки. Для регистрации в качестве юрлица или удостоверяющего центра либо с использованием ЭЦП следуйте указаниям системы.